РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДЖИ ТИ КОЛЛЕКШН ГРУПП"
№61240551000209170551

🔢 ИНН:
2130212835
🆔 ОГРН:
1192130008707
📍 Адрес:
428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52,стр. 2, помещ. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДЖИ ТИ КОЛЛЕКШН ГРУПП" (ИНН: 2130212835) , адрес: 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52,стр. 2, помещ. 4

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2130212835
ОГРН проверяемого лица 1192130008707
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДЖИ ТИ КОЛЛЕКШН ГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52,стр. 2, помещ. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мосина Дарья Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина В., от 23.11.2023 № 150063/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают текстовые сообщения в месенджере What`s App с целью возврата просроченной задолженности от ООО КА «ДЖИ ТИ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что на основании договора цессии от 01.08.2023 право требования по кредитным договорам АО «Тинькофф-Банк» перешли к ООО КА «ДЖИ ТИ». Так, согласно обращению заявителя, 21.11.2023 на абонентский номер гражданина В. поступили сообщения с абонентского номера +7-999-199-39-67, содержащие угрозы распространения информации, порочащей честь и достоинство заявителя и третьих лиц. В тексте сообщений содержалась информация договоре, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-999-199-39-67, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо в адрес ООО «Скартел» (исх. от 24.11.2023 № 61922/23/3973910-АГ). Согласно полученному ответу ООО «Скартел» (вх. от 29.12.2023 № 172289), абонентский номер принадлежит физическому лицу. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО КА «ДЖИ ТИ» приводят либо могут привести к нарушению положений п.1, п. 2, п. 3 ч. 6 и ч. 9 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО КА «ДЖИ ТИ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина В., от 23.11.2023 № 150063/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают текстовые сообщения в месенджере What`s App с целью возврата просроченной задолженности от ООО КА «ДЖИ ТИ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что на основании договора цессии от 01.08.2023 право требования по кредитным договорам АО «Тинькофф-Банк» перешли к ООО КА «ДЖИ ТИ». Так, согласно обращению заявителя, 21.11.2023 на абонентский номер гражданина В. поступили сообщения с абонентского номера +7-999-199-39-67, содержащие угрозы распространения информации, порочащей честь и достоинство заявителя и третьих лиц. В тексте сообщений содержалась информация договоре, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-999-199-39-67, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо в адрес ООО «Скартел» (исх. от 24.11.2023 № 61922/23/3973910-АГ). Согласно полученному ответу ООО «Скартел» (вх. от 29.12.2023 № 172289), абонентский номер принадлежит физическому лицу. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО КА «ДЖИ ТИ» приводят либо могут привести к нарушению положений п.1, п. 2, п. 3 ч. 6 и ч. 9 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО КА «ДЖИ ТИ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой