Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№61240551000211251253
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г Москва,ул Бутлерова,д. 17,помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2024
🎯
Основание проведения
сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных признаков
🔔
Предостережение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Мороз М.А. (далее – Заявитель) от 30.05.2024 № 69867/24/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении д... Еще...В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Мороз М.А. (далее – Заявитель) от 30.05.2024 № 69867/24/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 1999 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень», Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Согласно доводам, изложенным в обращении, на абонентский номер заявителя поступают текстовые сообщения и звонки от ООО МКК «Триумвират» с целью взыскания задолженности. Также заявитель сообщает о поступлении угроз в ходе взаимодействия. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО МКК «Триумвират» приводят, либо могут привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. а-в п.3 ч. 3, пп. а-в п. 2 ч. 5 ст. 7 положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В результате ООО МКК «Триумвират» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г Москва,ул Бутлерова,д. 17,помещ. 235/3
Предостережение:
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Мороз М.А. (далее – Заявитель) от 30.05.2024 № 69867/24/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 1999 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень», Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Согласно доводам, изложенным в обращении, на абонентский номер заявителя поступают текстовые сообщения и звонки от ООО МКК «Триумвират» с целью взыскания задолженности. Также заявитель сообщает о поступлении угроз в ходе взаимодействия. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО МКК «Триумвират» приводят, либо могут привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. а-в п.3 ч. 3, пп. а-в п. 2 ч. 5 ст. 7 положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В результате ООО МКК «Триумвират» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Бутлерова,д. 17,помещ. 235/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Макарова Марина Алексеевна
ФИО инспектора
Ващенко Юрий Юрьевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Основание проведения
Текст
сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных признаков
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Мороз М.А. (далее – Заявитель) от 30.05.2024 № 69867/24/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 1999 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень», Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Согласно доводам, изложенным в обращении, на абонентский номер заявителя поступают текстовые сообщения и звонки от ООО МКК «Триумвират» с целью взыскания задолженности. Также заявитель сообщает о поступлении угроз в ходе взаимодействия. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО МКК «Триумвират» приводят, либо могут привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. а-в п.3 ч. 3, пп. а-в п. 2 ч. 5 ст. 7 положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В результате ООО МКК «Триумвират» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Мороз М.А. (далее – Заявитель) от 30.05.2024 № 69867/24/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 1999 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень», Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. Согласно доводам, изложенным в обращении, на абонентский номер заявителя поступают текстовые сообщения и звонки от ООО МКК «Триумвират» с целью взыскания задолженности. Также заявитель сообщает о поступлении угроз в ходе взаимодействия. Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО МКК «Триумвират» приводят, либо могут привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. а-в п.3 ч. 3, пп. а-в п. 2 ч. 5 ст. 7 положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В результате ООО МКК «Триумвират» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
WARNING_OBJECTION
DOCUMENT_DESCRIPTION
Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении Мороз М.А.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия