РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД"
№61250101000118395547

🔢 ИНН:
0600005811
🆔 ОГРН:
1220600004327
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД" (ИНН: 0600005811)

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 0600005811
ОГРН проверяемого лица 1220600004327
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.73.2
Наименование проверочного листа Торговля оптовая пиломатериалами

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение учет сделок с древесиной

Подвид объекта

Значение учет сделок с древесиной

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозов Юрий Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заболотная Мария Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по федеральному округу

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела Департамента лесного хозяйства по федеральному округу, в ведении которого находятся вопросы государственного надзора в сфере оборота древесины

Контрольно надзорный орган

Значение Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В результате рассмотрения информации, поступившей от Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На основании письма Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования) от 30.05.2025 года №21-21/0350 проведен мониторинг и анализ информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (далее - ФГИС ЛК), в сети «Интернет» по адресу https://pub.fgislk.gov.ru/ и установлен факт не своевременного представления (позднее 5 дней со дня заключения) ООО «КЭШ ТРЕЙД» (ИНН 0600005811, 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. А.М. Хашагульгова, д. 4а, помещ. 2) сведений о внешнеторговой сделке с древесиной (декларации о сделках с древесиной) №ЖУСД-001/2025-00147794 по дополнительному соглашению от 30.04.2025 к договору от 09.03.2025 №09-03, заключенного с OOO «TEXNO-BIO-BALLANS» (Узбекистан, покупатель), на основании которого декларация была подана в ФГИС ЛК, чем совершено нарушение части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ответственность, за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно информации представленной таможенным органом, ООО «КЭШ ТРЕЙД» (ИНН 0600005811) подана ДТ №10805010/240525/5009155 и соответствующий ЭСД 86012882-bbb4-406d-bb8d-3d7c1f06d845. При проведении документального контроля по ДТ №10805010/240525/5009155, установлено, что декларируемый товар вывозился в рамках внешнеторговой сделки с древесиной по договору №09-03 от 09.03.2025, срок действия договора по 30.04.2025. Аналогичные сведения содержатся в реестровой записи ФГИС ЛК №ЖУСД-001/2025-00147794 от 09.03.2025. К таможенному декларированию представлено дополнительное соглашение от 30.04.2025 б/н, согласно которому срок действия договора №09-03 от 09.03.2025 продлен до 30.06.2025. Согласно ФГИС ЛК данное дополнительное соглашение внесено в систему 15.05.2025. Согласно части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса РФ: сведения о внешнеторговых сделках с древесиной (декларация о сделках с древесиной), сделках по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли и сделках по реализации древесины на организованных торгах подлежат направлению совершившими их лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для внесения их в государственный лесной реестр в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 93.5 настоящего Кодекса, в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, а также внесению в государственный лесной реестр не позднее 24 часов со дня их получения. Поскольку в соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса РФ дополнительное соглашение к договору изменяет или прекращает гражданские права и обязанности по договору, оно само является гражданско-правовым договором. На него распространяются те же правила, которые установлены законодательством в отношении гражданско-правовых договоров, включая правила о сделках и об обстоятельствах, следовательно, внесение в ФГИС ЛК дополнительных соглашений является внесением сведений о внешнеторговых сделках с древесиной, которое должно осуществляться в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее, чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров. Следовательно, дополнительное соглашение от 30.04.2025 б/н к договору №09-03 от 09.03.2025 ООО «КЭШ ТРЕЙД» (ИНН 0600005811) должно было внести в ФГИС ЛК в срок не позднее пяти дней со дня его заключения – до 5 мая, однако данное дополнительное соглашение ООО «КЭШ ТРЕЙД» (ИНН 0600005811) внесло только 15.05.2025, что привело к нарушению части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса от 04.12.2006 № 200-ФЗ В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю рассмотреть настоящее предостережение и при внесении сведений в ФГИС ЛК обеспечить соблюдение норм части 3 статьи 50.5 Лесного Кодекса от 04.12.2006 № 200-ФЗ, которые являются обязательными требованиями в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.01.2022 № 16 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Федеральным агентством лесного хозяйства в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора) в области лесных отношений, привлечения к административной ответственности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой