РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЕ ФИНАНСЫ"
№61250441000318021291

🔢 ИНН:
9705152506
🆔 ОГРН:
1217700059499
📍 Адрес:
344092, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д 14/15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9705152506) , адрес: 344092, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д 14/15

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области
Регион:
Ростовская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Ростовской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9705152506
ОГРН проверяемого лица 1217700059499
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344092, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д 14/15

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ефименко Анатолий Алексеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Долот Ангелина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области поступили сведения о следующих действиях (следующем бездействии): 1. По информации, поступившей в адрес инспекции в отношении КПК " НОВЫЕ ФИНАНСЫ", ИНН 9705152506, установлены признаки нарушения требований абзацев 11,13 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» в части расходования из кассы наличных денег без их предварительного зачисления на банковский счет в целях возврата средств по договорам передачи личных сбережений в суммах, превышающих предельные значения, установленные Указанием Банка России № 5348-У. По итогам анализа регистров бухгалтерского учета (карточки счета 50 «Касса») и копий расходных кассовых ордеров, установлено расходование КПК " НОВЫЕ ФИНАНСЫ" ИНН 9705152506 28.01.2025, 29.01.2025 и 30.01.2025 наличных денежных средств на цели возврата средств по договорам передачи личных сбережений в сумме, превышающей 300 тысяч рублей по каждому из договоров. Одновременно, в указанные даты КПК " НОВЫЕ ФИНАНСЫ" ИНН 9705152506 не соблюдено требование в части максимального лимита (не более 2 млн руб.) расходования наличных денежных средств на цели возврата средств по договорам передачи личных сбережений в течение одного дня. 2. Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью, выразившееся в расходования из кассы наличных денег без их предварительного зачисления на банковский счет в целях возврата средств по договорам передачи личных сбережений в суммах, превышающих предельные значения, установленные Указанием Банка России № 5348-У, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ. 3. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Не допускать нарушения требований абзацев 11,13 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» в части расходования из кассы наличных денег без их предварительного зачисления на банковский счет в целях возврата средств по договорам передачи личных сбережений в суммах, превышающих предельные значения, установленные Указанием Банка России № 5348-У.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой