Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
№61250441000319369636
🔢 ИНН:
6164260760
🆔 ОГРН:
1076164001396
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.09.2025
🎯
Основание проведения
Согласно Указания Банка России № 5348-У выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в ... Еще...Согласно Указания Банка России № 5348-У выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение)
🔔
Предостережение
16.08.2025г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону поступили сведения от Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а:
в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 установ... Еще...16.08.2025г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону поступили сведения от Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а:
в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части осуществления операций по выдаче займов в сумме, превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа(120 случаев).
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА" (ИНН: 6164260760)
Предостережение:
16.08.2025г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону поступили сведения от Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а:
в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части осуществления операций по выдаче займов в сумме, превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа(120 случаев).
Прокуратура Ленинского района города Ростова-на-Дону Ростовской области
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6164260760
ОГРН
1076164001396
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.6
Наименование
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
СТРОИТЕЛЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ФИО инспектора
КЛИМЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Должность инспектора
Значение
Заместитель начальника инспекции
Должность инспектора
Значение
Начальник отдела
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Основание проведения
Текст
Согласно Указания Банка России № 5348-У выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
16.08.2025г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону поступили сведения от Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а:
в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части осуществления операций по выдаче займов в сумме, превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа(120 случаев).