В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено, что при осуществлении деятельности ИП Семибратовым Дмитрием Александровичем (ИНН 340602963595), не фиксировалось в ГИИС ДМДК направление на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленн... Еще...В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено, что при осуществлении деятельности ИП Семибратовым Дмитрием Александровичем (ИНН 340602963595), не фиксировалось в ГИИС ДМДК направление на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев (п. 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 40н от 31.03.2025) по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица, что является нарушением пункта 3, 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021г № 270, пункта 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Семибратов Дмитрий Александрович (ИНН: 340602963595)
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено, что при осуществлении деятельности ИП Семибратовым Дмитрием Александровичем (ИНН 340602963595), не фиксировалось в ГИИС ДМДК направление на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев (п. 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 40н от 31.03.2025) по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица, что является нарушением пункта 3, 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021г № 270, пункта 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.