354340, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Демократическая, д 53 к А
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
10.09.2026
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено отсутствие фиксации в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов драгоценных металлов, за период с 10.12.2025 года по 10.09.2026 года ИП Алек... Еще...В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено отсутствие фиксации в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов драгоценных металлов, за период с 10.12.2025 года по 10.09.2026 года ИП Алексейченко Альвиной Араратовной (ИНН 236802255048, ОГРНИП 325237500588998) адрес регистрации: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Луценко, д. 366, адрес основного объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность: Краснодарский край, город Сочи, улица Демократическая, дом 53А, помещение 1, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов драгоценных металлов, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица (п. 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 40н от 31.03.2025), что является нарушением обязательных требований пункта 3, 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021г № 270, пункта 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1) ИП Алексейченко Альвине Араратовне (ИНН 236802255048, ОГРНИП 325237500588998), фиксировать в ГИИС ДМДК сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК;
2) принять меры по исключению случаев, которые могут привести к нарушениям установленных законодательством обязательных требований при учете драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 22 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
№ 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре».
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АЛЕКСЕЙЧЕНКО АЛЬВИНА АРАРАТОВНА (ИНН: 236802255048) , адрес: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Демократическая, д 53 к А
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено отсутствие фиксации в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов драгоценных металлов, за период с 10.12.2025 года по 10.09.2026 года ИП Алексейченко Альвиной Араратовной (ИНН 236802255048, ОГРНИП 325237500588998) адрес регистрации: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Луценко, д. 366, адрес основного объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность: Краснодарский край, город Сочи, улица Демократическая, дом 53А, помещение 1, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов драгоценных металлов, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица (п. 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 40н от 31.03.2025), что является нарушением обязательных требований пункта 3, 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021г № 270, пункта 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1) ИП Алексейченко Альвине Араратовне (ИНН 236802255048, ОГРНИП 325237500588998), фиксировать в ГИИС ДМДК сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК;
2) принять меры по исключению случаев, которые могут привести к нарушениям установленных законодательством обязательных требований при учете драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 22 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
№ 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре».