Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД"
№61260101000121080187
🔢 ИНН:
0600005811
🆔 ОГРН:
1220600004327
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.03.2026
🎯
Основание проведения
В результате рассмотрения информации, поступившей от Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования)
🔔
Предостережение
В результате проведения мониторинга и анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, на основании писем Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования) от 21.01.2026 № 21-22/0041 и от 27.02.2026 № 21-22/0141, установл... Еще...В результате проведения мониторинга и анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, на основании писем Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования) от 21.01.2026 № 21-22/0041 и от 27.02.2026 № 21-22/0141, установлен факт несвоевременного представления ООО «Кэш Трейд» (ИНН 0600005811, 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. М. Б. Базоркина, зд. 4) декларации о сделках с древесиной по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 (идентификационный номер записи реестра о сделках с древесиной и продукцией ее переработки ЖУСД-001/2025-00628955), заключенному с ООО «AZIA TASHKENT BUSINESS» (Узбекистан), чем совершено нарушение части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 3 статьи 50.5 ЛК РФ сведения о внешнеторговых сделках с древесиной (декларация о сделках с древесиной), сделках по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли и сделках по реализации древесины на организованных торгах подлежат направлению совершившими их лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для внесения их в государственный лесной реестр в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 93.5 настоящего Кодекса, в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, а также внесению в государственный лесной реестр не позднее 24 часов со дня их получения.
Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Согласно информации, представленной таможенным органом, 18.01.2026 ООО «Кэш Трейд» подана декларация на товары № 10805010/18.0126/5001143, при этом сведения о внешнеторговой сделке с древесиной (декларация о сделках с древесиной) по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 были направлены для внесения их в государственный лесной реестр 18.01.2026 в 16:15 (МСК), то есть несвоевременно.
Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД" (ИНН: 0600005811)
Предостережение:
В результате проведения мониторинга и анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, на основании писем Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования) от 21.01.2026 № 21-22/0041 и от 27.02.2026 № 21-22/0141, установлен факт несвоевременного представления ООО «Кэш Трейд» (ИНН 0600005811, 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. М. Б. Базоркина, зд. 4) декларации о сделках с древесиной по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 (идентификационный номер записи реестра о сделках с древесиной и продукцией ее переработки ЖУСД-001/2025-00628955), заключенному с ООО «AZIA TASHKENT BUSINESS» (Узбекистан), чем совершено нарушение части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 3 статьи 50.5 ЛК РФ сведения о внешнеторговых сделках с древесиной (декларация о сделках с древесиной), сделках по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли и сделках по реализации древесины на организованных торгах подлежат направлению совершившими их лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для внесения их в государственный лесной реестр в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 93.5 настоящего Кодекса, в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, а также внесению в государственный лесной реестр не позднее 24 часов со дня их получения.
Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Согласно информации, представленной таможенным органом, 18.01.2026 ООО «Кэш Трейд» подана декларация на товары № 10805010/18.0126/5001143, при этом сведения о внешнеторговой сделке с древесиной (декларация о сделках с древесиной) по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 были направлены для внесения их в государственный лесной реестр 18.01.2026 в 16:15 (МСК), то есть несвоевременно.
При проведении проверки Администрации Бессергеневского сельского поселения Октябрьского сельского района Ростовской области не представлены сведения о проведения в 20192020 годах обследований подкарантинных объектов на наличие карантинных объектовтак же обнаружен очаг карантинного объекта амброзии полыннолистной на момент подписания объект удален
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0600005811
ОГРН
1220600004327
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ ТРЕЙД"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
46.73.2
Наименование
Торговля оптовая пиломатериалами
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
учет сделок с древесиной
Подвид объекта
Значение
учет сделок с древесиной
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Чич Руслан Айдамирович
ФИО инспектора
Морозов Юрий Николаевич
Должность инспектора
Значение
старший государственный инспектор отдела Департамента лесного хозяйства по федеральному округу, в ведении которого находятся вопросы государственного надзора в сфере оборота древесины
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по федеральному округу
Орган контроля (надзора)
Значение
Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу
Основание проведения
Текст
В результате рассмотрения информации, поступившей от Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В результате проведения мониторинга и анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, на основании писем Северо-Кавказского таможенного поста (центр электронного декларирования) от 21.01.2026 № 21-22/0041 и от 27.02.2026 № 21-22/0141, установлен факт несвоевременного представления ООО «Кэш Трейд» (ИНН 0600005811, 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. М. Б. Базоркина, зд. 4) декларации о сделках с древесиной по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 (идентификационный номер записи реестра о сделках с древесиной и продукцией ее переработки ЖУСД-001/2025-00628955), заключенному с ООО «AZIA TASHKENT BUSINESS» (Узбекистан), чем совершено нарушение части 3 статьи 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 3 статьи 50.5 ЛК РФ сведения о внешнеторговых сделках с древесиной (декларация о сделках с древесиной), сделках по приобретению древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли и сделках по реализации древесины на организованных торгах подлежат направлению совершившими их лицами в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для внесения их в государственный лесной реестр в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 93.5 настоящего Кодекса, в срок не позднее пяти дней со дня их заключения и не позднее чем за два дня до подачи таможенной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному контролю, а также внесению в государственный лесной реестр не позднее 24 часов со дня их получения.
Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Согласно информации, представленной таможенным органом, 18.01.2026 ООО «Кэш Трейд» подана декларация на товары № 10805010/18.0126/5001143, при этом сведения о внешнеторговой сделке с древесиной (декларация о сделках с древесиной) по дополнительному соглашению от 31.12.2025 № б/н к Контракту от 15.11.2025 № 15-11 были направлены для внесения их в государственный лесной реестр 18.01.2026 в 16:15 (МСК), то есть несвоевременно.
