РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЗАЙЧЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
№63240441000309934018

🔢 ИНН:
482423781512
🆔 ОГРН:
318482700023714
📍 Адрес:
398059, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. Д. 4, КВ. 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ЗАЙЧЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (ИНН: 482423781512) , адрес: 398059, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. Д. 4, КВ. 11

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 482423781512
ОГРН проверяемого лица 318482700023714
Наименование проверочного листа ЗАЙЧЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91
Наименование проверочного листа Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 398059, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. Д. 4, КВ. 11

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Большакова Ирина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате задание
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Зайченко Денис Викторович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 07.05.2018. Основной вид деятельности: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. 16.01.2024 на имя Денис З., произведён перевод денежных средств, в размере 9280 рублей, за покупку двух автомобильных шин. В результате проведённых мероприятий, в целях оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, запрошены и получены дополнительные сведения и материалы: -АО «Тинькофф Банк» (выписка по операциям на счёте № 40817810200106079066 принадлежащего Зайченко Денису Викторовичу за период с 01.12.2023-31.01.2024). При анализе поступивших сведений установлено, поступление денежных средств от физических лиц в размере 188796рублей. Сведения о зарегистрированной контрольно-кассовой технике ИП Зайченко Д.В. ИНН 482423781512 в информационном ресурсе налоговых органов, отсутствуют. В результате проведённых мероприятий установлено, что достоверность сведений о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба)) охраняемым законом ценностям подтверждена. Пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон) контрольно-кассовая техника, включённая в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчётов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона N 54-ФЗ пользователи обязаны выдавать (направлять) покупателям при осуществлении расчётов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ. При этом указанные действия (бездействие) ИП Зайченко Д.В. ИНН 482423781512 по реализации товара без применения контрольно-кассовой техники и выдачи кассового чека покупателю имеют признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктом 1 статьи 1.2 пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Вакансии вахтой