РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№63240551000210981182

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обществу с ограниченной ответственностью АО «Альфа-банк» (далее - Общество), ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, юридический адрес: 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.27, включенному в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности в ГУФССП России по Самарской области, поступили сведения о следующих действиях: согласно обращению Капелина Олега Борисовича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заявителю, а также супруге Капелина О.Б. на абонентские номера поступают телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности Капелиной А.О. Кроме того, в рамках проверки доводов Капелина О.Б. установлено, что между Капелиной А.О. заключен кредитный договор, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласно предоставленному детализированному отчету Капелина О.Б., супруги Капелина О.Б., пояснениям Капелина О.Б., ответа оператора сотовой связи следует вывод о том, что Капелину О.Б. АО «Альфа-банк» 19.03.2024 (6 раз), 21.03.2024 (9 раз), 22.03.2024 (4 раза), 25.03.2024 осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер с целью возврата просроченной задолженности третьего лица; Капелиной С.А. АО «Альфа-банк» 21.03.2024 (2 раза), 25.03.2024 (9 раз) осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер с целью возврата просроченной задолженности третьего лица. Кроме того, АО «Альфа-банк» в своем ответе на определение об истребовании сведений не представили коммуникации по номерам третьим лиц. Указанные действия привели к нарушению следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ): - ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, в соответствии с которой, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю Принять меры по устранению и недопущению впредь нарушения обязательных требований положений ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230 - ФЗ. Общество вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 №2272.

Предупреждение

Описание документа Обществу с ограниченной ответственностью АО «Альфа-банк» (далее - Общество), ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, юридический адрес: 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.27, включенному в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности в ГУФССП России по Самарской области, поступили сведения о следующих действиях: согласно обращению Капелина Олега Борисовича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заявителю, а также супруге Капелина О.Б. на абонентские номера поступают телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности Капелиной А.О. Кроме того, в рамках проверки доводов Капелина О.Б. установлено, что между Капелиной А.О. заключен кредитный договор, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласно предоставленному детализированному отчету Капелина О.Б., супруги Капелина О.Б., пояснениям Капелина О.Б., ответа оператора сотовой связи следует вывод о том, что Капелину О.Б. АО «Альфа-банк» 19.03.2024 (6 раз), 21.03.2024 (9 раз), 22.03.2024 (4 раза), 25.03.2024 осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер с целью возврата просроченной задолженности третьего лица; Капелиной С.А. АО «Альфа-банк» 21.03.2024 (2 раза), 25.03.2024 (9 раз) осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер с целью возврата просроченной задолженности третьего лица. Кроме того, АО «Альфа-банк» в своем ответе на определение об истребовании сведений не представили коммуникации по номерам третьим лиц. Указанные действия привели к нарушению следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ): - ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, в соответствии с которой, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю Принять меры по устранению и недопущению впредь нарушения обязательных требований положений ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230 - ФЗ. Общество вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 №2272.

WARNING_OBJECTION

Описание документа

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой