РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№63240551000211075823

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Каппадокия» (далее - Общество), ОГРН 1197456052199, ИНН 7459007268, юридический адрес: 443011, Самарская область, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещение 6, включенному в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности в ГУФССП России по Самарской области, поступили сведения о следующих действиях: согласно обращению Репиной Ирины Геннадьевны, поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется несколько договоров займов, ввиду неисполнения которых образовалась просроченная задолженность. Репина И.Г. является инвалидом 1 группы, о чем в микрокредитные организации направлены уведомления, с подтверждающими документами, однако после направления юридическим лицам справки об инвалидности Репиной И.Г. поступали телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности. В рамках проверки доводов Репиной И.Г. установлено, что между Репиной И.Г. и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор микрозайма № 541******6 от 25.10.2023, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. 19.03.2024 на адрес электронной почты ООО МКК «Каппадокия» Репина И.Г. направила письмо уведомление с подтверждающими документами, а именно справкой МСЭ о том, что она является инвалидом 1 группы. Однако 23.03.2024 Репиной И.Г. от ООО МКК «Каппадокия» поступил телефонный звонок с целью возврата просроченной задолженности. Указанные действия привели к нарушению следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ): - п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в соответствии с которой по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие) с должником с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что он является инвалидом первой группы В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю Принять меры по устранению и недопущению впредь нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ. Общество вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 №2272.

Предупреждение

Описание документа Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Каппадокия» (далее - Общество), ОГРН 1197456052199, ИНН 7459007268, юридический адрес: 443011, Самарская область, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещение 6, включенному в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности в ГУФССП России по Самарской области, поступили сведения о следующих действиях: согласно обращению Репиной Ирины Геннадьевны, поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется несколько договоров займов, ввиду неисполнения которых образовалась просроченная задолженность. Репина И.Г. является инвалидом 1 группы, о чем в микрокредитные организации направлены уведомления, с подтверждающими документами, однако после направления юридическим лицам справки об инвалидности Репиной И.Г. поступали телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности. В рамках проверки доводов Репиной И.Г. установлено, что между Репиной И.Г. и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор микрозайма № 541******6 от 25.10.2023, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. 19.03.2024 на адрес электронной почты ООО МКК «Каппадокия» Репина И.Г. направила письмо уведомление с подтверждающими документами, а именно справкой МСЭ о том, что она является инвалидом 1 группы. Однако 23.03.2024 Репиной И.Г. от ООО МКК «Каппадокия» поступил телефонный звонок с целью возврата просроченной задолженности. Указанные действия привели к нарушению следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ): - п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в соответствии с которой по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие) с должником с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что он является инвалидом первой группы В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю Принять меры по устранению и недопущению впредь нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230 - ФЗ. Общество вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 №2272.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой