Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№63240551000211346530
🔢 ИНН:
7730634468
🆔 ОГРН:
1107746915781
📍 Адрес:
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.07.2024
🎯
Основание проведения
Постановление №336
🔔
Предостережение
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «КарМани» осуществляет взаимодействие с Анисимовой Т.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности. При этом, согласно доводам и материалам обращения, взаимодействие осуществляется с оказанием психологическог... Еще...в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «КарМани» осуществляет взаимодействие с Анисимовой Т.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности. При этом, согласно доводам и материалам обращения, взаимодействие осуществляется с оказанием психологического давления, осуществлением выезда сотрудником ООО МФК «КарМани» по адресу места работы Анисимовой Т.Б. и с распространением информации о наличие задолженности третьим лицам. Установлено, что сотрудник, который осуществляет выезды, действительно осуществляет свою деятельность в ООО МФК «КарМани», номер телефона, с которого осуществляется взаимодействие, принадлежит ООО МФК «КарМани». В свою очередь, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" (ИНН: 7730634468) , адрес: 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
Предостережение:
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «КарМани» осуществляет взаимодействие с Анисимовой Т.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности. При этом, согласно доводам и материалам обращения, взаимодействие осуществляется с оказанием психологического давления, осуществлением выезда сотрудником ООО МФК «КарМани» по адресу места работы Анисимовой Т.Б. и с распространением информации о наличие задолженности третьим лицам. Установлено, что сотрудник, который осуществляет выезды, действительно осуществляет свою деятельность в ООО МФК «КарМани», номер телефона, с которого осуществляется взаимодействие, принадлежит ООО МФК «КарМани». В свою очередь, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7730634468
ОГРН
1107746915781
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление №336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «КарМани» осуществляет взаимодействие с Анисимовой Т.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности. При этом, согласно доводам и материалам обращения, взаимодействие осуществляется с оказанием психологического давления, осуществлением выезда сотрудником ООО МФК «КарМани» по адресу места работы Анисимовой Т.Б. и с распространением информации о наличие задолженности третьим лицам. Установлено, что сотрудник, который осуществляет выезды, действительно осуществляет свою деятельность в ООО МФК «КарМани», номер телефона, с которого осуществляется взаимодействие, принадлежит ООО МФК «КарМани». В свою очередь, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «КарМани» осуществляет взаимодействие с Анисимовой Т.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности. При этом, согласно доводам и материалам обращения, взаимодействие осуществляется с оказанием психологического давления, осуществлением выезда сотрудником ООО МФК «КарМани» по адресу места работы Анисимовой Т.Б. и с распространением информации о наличие задолженности третьим лицам. Установлено, что сотрудник, который осуществляет выезды, действительно осуществляет свою деятельность в ООО МФК «КарМани», номер телефона, с которого осуществляется взаимодействие, принадлежит ООО МФК «КарМани». В свою очередь, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
