Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№63240551000211381319
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно обращению Граубергер Нателлы Рамильевны, представителями ООО МКК «Турбозайм» осуществляются телефонные звонки, с нарушением частоты взаимодействия, с применением психологического давления и угроз, направленные на возврат просроченной задолженности. На основании предоставленного ответа ООО... Еще...согласно обращению Граубергер Нателлы Рамильевны, представителями ООО МКК «Турбозайм» осуществляются телефонные звонки, с нарушением частоты взаимодействия, с применением психологического давления и угроз, направленные на возврат просроченной задолженности. На основании предоставленного ответа ООО МКК «Турбозайм» на Определение об истребовании сведений от 04.06.2024, а именно — записи телефонных переговоров, Главное управление приходит к следующим выводам: в ходе разговора сотрудником ООО МКК «Турбозайм» были нарушены следующие обязательные требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ)
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
согласно обращению Граубергер Нателлы Рамильевны, представителями ООО МКК «Турбозайм» осуществляются телефонные звонки, с нарушением частоты взаимодействия, с применением психологического давления и угроз, направленные на возврат просроченной задолженности. На основании предоставленного ответа ООО МКК «Турбозайм» на Определение об истребовании сведений от 04.06.2024, а именно — записи телефонных переговоров, Главное управление приходит к следующим выводам: в ходе разговора сотрудником ООО МКК «Турбозайм» были нарушены следующие обязательные требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Граубергер Нателлы Рамильевны, представителями ООО МКК «Турбозайм» осуществляются телефонные звонки, с нарушением частоты взаимодействия, с применением психологического давления и угроз, направленные на возврат просроченной задолженности. На основании предоставленного ответа ООО МКК «Турбозайм» на Определение об истребовании сведений от 04.06.2024, а именно — записи телефонных переговоров, Главное управление приходит к следующим выводам: в ходе разговора сотрудником ООО МКК «Турбозайм» были нарушены следующие обязательные требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ)
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
согласно обращению Граубергер Нателлы Рамильевны, представителями ООО МКК «Турбозайм» осуществляются телефонные звонки, с нарушением частоты взаимодействия, с применением психологического давления и угроз, направленные на возврат просроченной задолженности. На основании предоставленного ответа ООО МКК «Турбозайм» на Определение об истребовании сведений от 04.06.2024, а именно — записи телефонных переговоров, Главное управление приходит к следующим выводам: в ходе разговора сотрудником ООО МКК «Турбозайм» были нарушены следующие обязательные требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230 - ФЗ)
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия