127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.07.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно обращению Зыбайло Виктора Петровича, представителями АО «Тбанк» направляются текстовые сообщения, совершаются телефонные звонки на абонентский номер телефона Зыбайло В.П., с применением психологического давления и угрозами наступления негативных последствий, направленные на возврат просроч... Еще...согласно обращению Зыбайло Виктора Петровича, представителями АО «Тбанк» направляются текстовые сообщения, совершаются телефонные звонки на абонентский номер телефона Зыбайло В.П., с применением психологического давления и угрозами наступления негативных последствий, направленные на возврат просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
согласно обращению Зыбайло Виктора Петровича, представителями АО «Тбанк» направляются текстовые сообщения, совершаются телефонные звонки на абонентский номер телефона Зыбайло В.П., с применением психологического давления и угрозами наступления негативных последствий, направленные на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Зыбайло Виктора Петровича, представителями АО «Тбанк» направляются текстовые сообщения, совершаются телефонные звонки на абонентский номер телефона Зыбайло В.П., с применением психологического давления и угрозами наступления негативных последствий, направленные на возврат просроченной задолженности.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
согласно обращению Зыбайло Виктора Петровича, представителями АО «Тбанк» направляются текстовые сообщения, совершаются телефонные звонки на абонентский номер телефона Зыбайло В.П., с применением психологического давления и угрозами наступления негативных последствий, направленные на возврат просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия