Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63240551000211566290
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Акулова А.Н., имеется просроченная задолженность перед ООО МКК «Умные Наличные», в связи с чем с последним осуществляется взаимодействие посредством смс-сообщений с неустановленных номеров... Еще...согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Акулова А.Н., имеется просроченная задолженность перед ООО МКК «Умные Наличные», в связи с чем с последним осуществляется взаимодействие посредством смс-сообщений с неустановленных номеров.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Акулова А.Н., имеется просроченная задолженность перед ООО МКК «Умные Наличные», в связи с чем с последним осуществляется взаимодействие посредством смс-сообщений с неустановленных номеров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Акулова А.Н., имеется просроченная задолженность перед ООО МКК «Умные Наличные», в связи с чем с последним осуществляется взаимодействие посредством смс-сообщений с неустановленных номеров.
Предупреждение
Описание документа
согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Акулова А.Н., имеется просроченная задолженность перед ООО МКК «Умные Наличные», в связи с чем с последним осуществляется взаимодействие посредством смс-сообщений с неустановленных номеров.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия