Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№63240551000211731694

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановдение № 336
🔔
Предостережение
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Корзунина А.Н. осуществляются телефонные звонки третьему лицу Корзуниной Е.А. Согласно доводам обращения и представленного реестра коммуникаций, на абонентский номер Корзуниной Е.А. следует, что последней осуществлялись теле... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Предостережение:
  • в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Корзунина А.Н. осуществляются телефонные звонки третьему лицу Корзуниной Е.А. Согласно доводам обращения и представленного реестра коммуникаций, на абонентский номер Корзуниной Е.А. следует, что последней осуществлялись телефонные звонки по вопросу возврата задолженности Корзунина А.Н., при том, что согласие на взаимодействие она не давала. Кроме того, согласно материалам обращения и копии решения суда, Корзунин А.Н. является банкротом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708001614
ОГРН 1027739176563
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Объект контроля

Адрес 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основание проведения

Текст Постановдение № 336
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Корзунина А.Н. осуществляются телефонные звонки третьему лицу Корзуниной Е.А. Согласно доводам обращения и представленного реестра коммуникаций, на абонентский номер Корзуниной Е.А. следует, что последней осуществлялись телефонные звонки по вопросу возврата задолженности Корзунина А.Н., при том, что согласие на взаимодействие она не давала. Кроме того, согласно материалам обращения и копии решения суда, Корзунин А.Н. является банкротом.

Предупреждение

Описание документа в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Корзунина А.Н. осуществляются телефонные звонки третьему лицу Корзуниной Е.А. Согласно доводам обращения и представленного реестра коммуникаций, на абонентский номер Корзуниной Е.А. следует, что последней осуществлялись телефонные звонки по вопросу возврата задолженности Корзунина А.Н., при том, что согласие на взаимодействие она не давала. Кроме того, согласно материалам обращения и копии решения суда, Корзунин А.Н. является банкротом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет