Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№63240551000211768664
🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Кредито24», в рамках которого заявителю на абонентский номер с 20.06.2024 осуществля... Еще...согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Кредито24», в рамках которого заявителю на абонентский номер с 20.06.2024 осуществляются телефонные звонки и сообщения посредством мэссенджера с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам. В рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Кредито24» заключен договор потребительского займа № KBN31439***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество заключило с ООО «ПКО Контроль» агентский договор с целью возврата просроченной задолженности и является с 20.06.2024 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Ледовских Д.Д.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Предостережение:
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Кредито24», в рамках которого заявителю на абонентский номер с 20.06.2024 осуществляются телефонные звонки и сообщения посредством мэссенджера с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам. В рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Кредито24» заключен договор потребительского займа № KBN31439***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество заключило с ООО «ПКО Контроль» агентский договор с целью возврата просроченной задолженности и является с 20.06.2024 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Ледовских Д.Д.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9102201009
ОГРН
1159102130549
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Кредито24», в рамках которого заявителю на абонентский номер с 20.06.2024 осуществляются телефонные звонки и сообщения посредством мэссенджера с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам. В рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Кредито24» заключен договор потребительского займа № KBN31439***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество заключило с ООО «ПКО Контроль» агентский договор с целью возврата просроченной задолженности и является с 20.06.2024 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Ледовских Д.Д.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Кредито24», в рамках которого заявителю на абонентский номер с 20.06.2024 осуществляются телефонные звонки и сообщения посредством мэссенджера с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам. В рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Кредито24» заключен договор потребительского займа № KBN31439***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество заключило с ООО «ПКО Контроль» агентский договор с целью возврата просроченной задолженности и является с 20.06.2024 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Ледовских Д.Д.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия