Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63240551000211768889
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат... Еще...согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия