РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63240551000211768889

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.

Предупреждение

Описание документа согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю на абонентский номер поступило смс-сообщение с угрозой, направленной на возврат просроченной задолженности, в котором содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Ледовских Д.Д. третьим лицам, а также телефонные звонки с целью возврата просроченной задолженности Ледовских Д.Д. осуществлялись третьим лицамКроме того, в рамках проверки доводов Ледовских Д.Д. установлено, что между Ледовских Д.Д. и ООО МКК «Умные наличные» заключен договор потребительского займа № 24042****431 от 26.04.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора Ледовских Д.Д. отсутствует. Общество не осуществляло уступку права требования, а также не заключало с третьими лицами агентсткий договор с целью возврата просроченной задолженности и является единственным кредитором на момент поступающих угроз Ледовских Д.Д.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой