Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№63240551000215270108
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.09.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Новикова Д.С., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Новиковым Д.С. и их содержанию, представителями ООО МКК «М-Деньги» могут направлятьс... Еще...согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Новикова Д.С., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Новиковым Д.С. и их содержанию, представителями ООО МКК «М-Деньги» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ к таким сообщениям. Сообщения направлялись с указанием сведений о сумме задолженности, практически идентичной, отображающейся в личном кабинете Новикова Д.С. на сайте кредитора
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Предостережение:
согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Новикова Д.С., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Новиковым Д.С. и их содержанию, представителями ООО МКК «М-Деньги» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ к таким сообщениям. Сообщения направлялись с указанием сведений о сумме задолженности, практически идентичной, отображающейся в личном кабинете Новикова Д.С. на сайте кредитора
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Новикова Д.С., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Новиковым Д.С. и их содержанию, представителями ООО МКК «М-Деньги» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ к таким сообщениям. Сообщения направлялись с указанием сведений о сумме задолженности, практически идентичной, отображающейся в личном кабинете Новикова Д.С. на сайте кредитора
Предупреждение
Описание документа
согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Новикова Д.С., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Новиковым Д.С. и их содержанию, представителями ООО МКК «М-Деньги» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ к таким сообщениям. Сообщения направлялись с указанием сведений о сумме задолженности, практически идентичной, отображающейся в личном кабинете Новикова Д.С. на сайте кредитора
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия