Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63240551000215706179

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Кутняк Е.М., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Кутняк Е.М. и их содержанию, представителями ООО МКК «Умные наличные» могут направлять... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Предостережение:
  • согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Кутняк Е.М., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Кутняк Е.М. и их содержанию, представителями ООО МКК «Умные наличные» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц; любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ. Кроме того, согласно доводам обращения в ходе разговора Кутняк Е.М. сообщалось наименование кредитора

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9725044900
ОГРН 1217700073964
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Объект контроля

Адрес 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основание проведения

Текст Постановление № 336
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Кутняк Е.М., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Кутняк Е.М. и их содержанию, представителями ООО МКК «Умные наличные» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц; любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ. Кроме того, согласно доводам обращения в ходе разговора Кутняк Е.М. сообщалось наименование кредитора

Предупреждение

Описание документа согласно доводам, указанным в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращении Кутняк Е.М., а также приложенным скриншотам полученных сообщений Кутняк Е.М. и их содержанию, представителями ООО МКК «Умные наличные» могут направляться текстовые сообщения с неустановленных номеров, направленные на возврат просроченной задолженности, оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц; любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом, что может привести к нарушению обязательных требований, предъявляемых Федеральным законом № 230-ФЗ. Кроме того, согласно доводам обращения в ходе разговора Кутняк Е.М. сообщалось наименование кредитора

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой