РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№63240551000215858739

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.10.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области между заявителем и Обществом 05.06.2024 заключен договор потребительского займа № API8855295 от 05.06.2024, в рамках которого образовалась просроченная задо... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Предостережение:
  • согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области между заявителем и Обществом 05.06.2024 заключен договор потребительского займа № API8855295 от 05.06.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласно доводам Ледовских Д.Д. посредством WhatsApp на абонентский номер заявителя поступали телефонные звонки от ООО МКК «Занимательные финансы» с угрозой приезда домой, с целью возврата просроченной задолженности, а также к обращению приложен скриншот смс-сообщения сообщения угрожающего характера
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9717113526
ОГРН 1227700228766
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора Корсунов Сергей Аркадьевич
ФИО инспектора Линькова Кристина Андреевна

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основание проведения

Текст Постановление № 336
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области между заявителем и Обществом 05.06.2024 заключен договор потребительского займа № API8855295 от 05.06.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласно доводам Ледовских Д.Д. посредством WhatsApp на абонентский номер заявителя поступали телефонные звонки от ООО МКК «Занимательные финансы» с угрозой приезда домой, с целью возврата просроченной задолженности, а также к обращению приложен скриншот смс-сообщения сообщения угрожающего характера

Предупреждение

Описание документа согласно обращению Ледовских Даниила Дмитриевича, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области между заявителем и Обществом 05.06.2024 заключен договор потребительского займа № API8855295 от 05.06.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласно доводам Ледовских Д.Д. посредством WhatsApp на абонентский номер заявителя поступали телефонные звонки от ООО МКК «Занимательные финансы» с угрозой приезда домой, с целью возврата просроченной задолженности, а также к обращению приложен скриншот смс-сообщения сообщения угрожающего характера

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой