Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№63250551000217129595

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.

Предупреждение

Описание документа согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой