Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№63250551000217129595
🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.02.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополуч... Еще...согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806
Предостережение:
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708400979
ОГРН
1217700636944
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
город Москва, Маши Порываевой ул, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «А Деньги», заявителю поступают звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «А Деньги» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 218****2 от 26.08.2024, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
