|
🔢 ИНН:
|
7706780186 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127746672130 |
|
📍 Адрес:
|
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.02.2025 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7706780186 |
|---|---|
| ОГРН | 1127746672130 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.1 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 47.91.2 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Код | 47.91.3 |
| Наименование | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Код | 47.91.4 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.22 |
| Наименование | Деятельность страховых агентов и брокеров |
| Код | 66.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.3 |
| Наименование | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69 |
| Наименование | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Рузаева Эллина Арутюновна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Корсунов Сергей Аркадьевич |
| ФИО инспектора | Страшнова Юлия Рафиковна |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области |
|---|
| Текст | 248-ФЗ |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | согласно обращению Назарова И.А., у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Веритас», 10.10.2024 заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Веритас» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 786***1002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось |
|---|
| Описание документа | согласно обращению Назарова И.А., у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Веритас», 10.10.2024 заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Веритас» 26.08.2024 заключен договор потребительского займа № 786***1002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |