Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63250551000217191243
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.02.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благ... Еще...согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Умные наличные» 22.08.2024 заключен договор потребительского займа № 240****06154, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось, уступка прав требования не осуществлялась.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Умные наличные» 22.08.2024 заключен договор потребительского займа № 240****06154, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось, уступка прав требования не осуществлялась.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Умные наличные» 22.08.2024 заключен договор потребительского займа № 240****06154, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось, уступка прав требования не осуществлялась.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Назарова Ивана Александровича, у заявителя согласно выписке из БКИ имеется просроченная задолженность по договору микрозайма в ООО МКК «Умные наличные», заявителю поступали звонки с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в связи с чем нарушается покой и благополучие семьи Назарова И.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Назарова И.А. установлено, что между Назаровым И.А. и ООО МКК «Умные наличные» 22.08.2024 заключен договор потребительского займа № 240****06154, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось, уступка прав требования не осуществлялась.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
