Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№63250551000217286722
🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили ... Еще...согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
Предостережение:
согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6732230973
ОГРН
1226700010822
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Объект контроля
Адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
