РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№63250551000217286722

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:
Смоленская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6732230973
ОГРН проверяемого лица 1226700010822
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.

Предупреждение

Описание документа согласно обращению Абрамович Татьяны Борисовны от 20.11.2024, представителями ООО МКК «Дивэлопмэнт» направляются смс-сообщения с номеров, не принадлежащих Обществу с целью возврата просроченной задолженности, при этом оказывая психологическое давление. На абонентский номер Абрамович Т.Б. поступили смс-сообщения с номера 8-999-512-19-33, не принадлежащего Обществу, с текстом: «У ВАС ЕСТЬ ЧАС НА ОПЛАТУ. А не вернете РОДНЯ ВАША платить за вас будет», «Еще раз повторю ты сроки свои устанавливать не можешь. По хорошему сегодня возвращать не хочешь будете по нашему». В рамках проверки ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» на определение об истребовании сведений, установлено, что между Абрамович Т.Б. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 01.10.2024 заключен договор займа № L24-572862, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось путем направления смс-сообщений и совершения телефонных звонков. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. В связи с неисполнением обязательств по договору займа, Общество с 25.11.2024 по 25.12.2024 привлекло ООО ПКО «Бикэш» к работе, направленной на возврат просроченной задолженности по агентскому договору.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой