РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63250551000217286738

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Долбина Егора Дмитриевича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и в социальных сетях, а также третьим лицам поступают смс-сообщения с угрозами с целью возврата просроченной задолженности Долбина Е.Д. Кроме того, в рамках проверки довод... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Предостережение:
  • согласно обращению Долбина Егора Дмитриевича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и в социальных сетях, а также третьим лицам поступают смс-сообщения с угрозами с целью возврата просроченной задолженности Долбина Е.Д. Кроме того, в рамках проверки доводов Долбина Е.Д. установлено, что между Долбиным Е.Д. и ООО МКК «Умные наличные» 06.10.2024 заключен договор потребительского займа № 241****15345, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом направлена информация о просроченной задолженности в АО «НБКИ». Долбин Е.Д. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9725044900
ОГРН 1217700073964
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Объект контроля

Адрес 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основание проведения

Текст 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно обращению Долбина Егора Дмитриевича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и в социальных сетях, а также третьим лицам поступают смс-сообщения с угрозами с целью возврата просроченной задолженности Долбина Е.Д. Кроме того, в рамках проверки доводов Долбина Е.Д. установлено, что между Долбиным Е.Д. и ООО МКК «Умные наличные» 06.10.2024 заключен договор потребительского займа № 241****15345, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом направлена информация о просроченной задолженности в АО «НБКИ». Долбин Е.Д. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.

Предупреждение

Описание документа согласно обращению Долбина Егора Дмитриевича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и в социальных сетях, а также третьим лицам поступают смс-сообщения с угрозами с целью возврата просроченной задолженности Долбина Е.Д. Кроме того, в рамках проверки доводов Долбина Е.Д. установлено, что между Долбиным Е.Д. и ООО МКК «Умные наличные» 06.10.2024 заключен договор потребительского займа № 241****15345, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом направлена информация о просроченной задолженности в АО «НБКИ». Долбин Е.Д. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой