РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест"
№63250551000217357031

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест" (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Анчиковым И.В. по вопросу возврата его просроченной задолженности, возникшей по договору, заключенному между Анчиковым И.В. и ООО МКК «А Деньги». Согласно доводам заявителя, приложенным скриншотам поступивших сообщений в адрес Анчикова И.В., ответа сотового оператора, установлено, что ООО ПКО «Эверест» могло осуществлять направление сообщений с неустановленного номера, которые содержали в себе сведения о наименовании коллекторского агентства ООО ПКО «Эверест», а также в тексте полученных сообщений усматриваются признаки психологического давления на должника, распространения сведений о нем третьим лицам и взаимодействия с ними

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой