127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.03.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Шаршицкого Сергея Ивановича и приложенным аудиозаписям телефонных переговоров между заявителем и представителями АО «Тбанк», сотрудниками осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер телефона Шаршицкого С.И., по задолженности третьего лица. Согласно ответу АО «Тбанк» Шарш... Еще...согласно обращению Шаршицкого Сергея Ивановича и приложенным аудиозаписям телефонных переговоров между заявителем и представителями АО «Тбанк», сотрудниками осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер телефона Шаршицкого С.И., по задолженности третьего лица. Согласно ответу АО «Тбанк» Шаршицкий С.И. является клиентом банка, однако кредитные продукты отсутствуют.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
согласно обращению Шаршицкого Сергея Ивановича и приложенным аудиозаписям телефонных переговоров между заявителем и представителями АО «Тбанк», сотрудниками осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер телефона Шаршицкого С.И., по задолженности третьего лица. Согласно ответу АО «Тбанк» Шаршицкий С.И. является клиентом банка, однако кредитные продукты отсутствуют.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Шаршицкого Сергея Ивановича и приложенным аудиозаписям телефонных переговоров между заявителем и представителями АО «Тбанк», сотрудниками осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер телефона Шаршицкого С.И., по задолженности третьего лица. Согласно ответу АО «Тбанк» Шаршицкий С.И. является клиентом банка, однако кредитные продукты отсутствуют.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Шаршицкого Сергея Ивановича и приложенным аудиозаписям телефонных переговоров между заявителем и представителями АО «Тбанк», сотрудниками осуществлялись телефонные звонки на абонентский номер телефона Шаршицкого С.И., по задолженности третьего лица. Согласно ответу АО «Тбанк» Шаршицкий С.И. является клиентом банка, однако кредитные продукты отсутствуют.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия