Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63250551000217545629
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамка... Еще...согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «Умные наличные» 22.07.2024 заключен договор потребительского займа № 240722638619, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «Умные наличные» 22.07.2024 заключен договор потребительского займа № 240722638619, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Муратов Закир Рамильевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «Умные наличные» 22.07.2024 заключен договор потребительского займа № 240722638619, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «Умные наличные» 22.07.2024 заключен договор потребительского займа № 240722638619, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «Умные наличные» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
