Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
№63250551000217545635
🔢 ИНН:
7705954143
🆔 ОГРН:
1117746509638
📍 Адрес:
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамка... Еще...согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «ФИНМОЛЛ» 09.07.2024 заключен договор потребительского займа № 017***66, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «ФИНМОЛЛ» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ" (ИНН: 7705954143) , адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Предостережение:
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «ФИНМОЛЛ» 09.07.2024 заключен договор потребительского займа № 017***66, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «ФИНМОЛЛ» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7705954143
ОГРН
1117746509638
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Объект контроля
Адрес
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Муратов Закир Рамильевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «ФИНМОЛЛ» 09.07.2024 заключен договор потребительского займа № 017***66, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «ФИНМОЛЛ» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Штокова Дениса Вячиславовича, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя поступают смс-сообщения с угрозами, а также телефонные звонки во множественном количестве в течении дня с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Штокова Д.В. установлено, что между Штоковым Д.В. и ООО МКК «ФИНМОЛЛ» 09.07.2024 заключен договор потребительского займа № 017***66, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Штоков Д.В. не предоставлял ООО МКК «ФИНМОЛЛ» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
