Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№63250551000217585872
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Гончарная,д. 13,литера А,помещ. 12-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2025
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Водопьяновой Юлии Сергеевны, ей поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». В ходе разговора представитель ООО МКК «Умные Наличные» оказывал психологическое давление. После разговора Водопьяной Ю.С. поступило смс-сообщение также с оказанием психологического давления... Еще...согласно обращению Водопьяновой Юлии Сергеевны, ей поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». В ходе разговора представитель ООО МКК «Умные Наличные» оказывал психологическое давление. После разговора Водопьяной Ю.С. поступило смс-сообщение также с оказанием психологического давления с номера, с которого ранее поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». Согласно ответу ООО МКК «Умные Наличные», договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались. Согласно ответу сотового оператора, номер телефона, с которого осуществлялось взаимодействие с Водопьяновой Ю.С., зарегистрирован на физическое лицо.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Гончарная,д. 13,литера А,помещ. 12-Н
Предостережение:
согласно обращению Водопьяновой Юлии Сергеевны, ей поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». В ходе разговора представитель ООО МКК «Умные Наличные» оказывал психологическое давление. После разговора Водопьяной Ю.С. поступило смс-сообщение также с оказанием психологического давления с номера, с которого ранее поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». Согласно ответу ООО МКК «Умные Наличные», договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались. Согласно ответу сотового оператора, номер телефона, с которого осуществлялось взаимодействие с Водопьяновой Ю.С., зарегистрирован на физическое лицо.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург,ул Гончарная,д. 13,литера А,помещ. 12-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
№ 248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Водопьяновой Юлии Сергеевны, ей поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». В ходе разговора представитель ООО МКК «Умные Наличные» оказывал психологическое давление. После разговора Водопьяной Ю.С. поступило смс-сообщение также с оказанием психологического давления с номера, с которого ранее поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». Согласно ответу ООО МКК «Умные Наличные», договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались. Согласно ответу сотового оператора, номер телефона, с которого осуществлялось взаимодействие с Водопьяновой Ю.С., зарегистрирован на физическое лицо.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Водопьяновой Юлии Сергеевны, ей поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». В ходе разговора представитель ООО МКК «Умные Наличные» оказывал психологическое давление. После разговора Водопьяной Ю.С. поступило смс-сообщение также с оказанием психологического давления с номера, с которого ранее поступил звонок от представителя ООО МКК «Умные Наличные». Согласно ответу ООО МКК «Умные Наличные», договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались. Согласно ответу сотового оператора, номер телефона, с которого осуществлялось взаимодействие с Водопьяновой Ю.С., зарегистрирован на физическое лицо.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
