127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2025
🎯
Основание проведения
№248-ФЗ
🔔
Предостережение
Между Зобниной Ж.О. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Зобниной Ж.О. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие ... Еще...Между Зобниной Ж.О. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Зобниной Ж.О. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Зобниной Ж.О. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено что соглашения между Зобниной Ж.О. и Банком не заключались. Третьи лица к взысканию не привлекались
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Между Зобниной Ж.О. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Зобниной Ж.О. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Зобниной Ж.О. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено что соглашения между Зобниной Ж.О. и Банком не заключались. Третьи лица к взысканию не привлекались
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
№248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Между Зобниной Ж.О. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Зобниной Ж.О. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Зобниной Ж.О. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено что соглашения между Зобниной Ж.О. и Банком не заключались. Третьи лица к взысканию не привлекались
Предупреждение
Описание документа
Между Зобниной Ж.О. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Зобниной Ж.О. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Зобниной Ж.О. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено что соглашения между Зобниной Ж.О. и Банком не заключались. Третьи лица к взысканию не привлекались
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
