Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№63250551000217820763
🔢 ИНН:
7724889891
🆔 ОГРН:
1137746831606
📍 Адрес:
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2025
🎯
Основание проведения
№248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно доводам в обращении Благородновой К.В., следует, что с целью возврата просроченной задолженности заявителю, а также третьим лицам поступают неоднократные звонки, чем оказывается тревожное воздействие. Кроме того, в рамках проверки доводов Благородновой К.В. установлено, что между Благоро... Еще...согласно доводам в обращении Благородновой К.В., следует, что с целью возврата просроченной задолженности заявителю, а также третьим лицам поступают неоднократные звонки, чем оказывается тревожное воздействие. Кроме того, в рамках проверки доводов Благородновой К.В. установлено, что между Благородновой К.В. и Обществом 20.07.2024 заключен договор потребительского займа № 1905479286. Право требование задолженности третьим лицам Общество, на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало. Общество является единственным кредитором Благородновой К.В.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7724889891) , адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401
Предостережение:
согласно доводам в обращении Благородновой К.В., следует, что с целью возврата просроченной задолженности заявителю, а также третьим лицам поступают неоднократные звонки, чем оказывается тревожное воздействие. Кроме того, в рамках проверки доводов Благородновой К.В. установлено, что между Благородновой К.В. и Обществом 20.07.2024 заключен договор потребительского займа № 1905479286. Право требование задолженности третьим лицам Общество, на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало. Общество является единственным кредитором Благородновой К.В.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724889891
ОГРН
1137746831606
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Объект контроля
Адрес
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
№248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно доводам в обращении Благородновой К.В., следует, что с целью возврата просроченной задолженности заявителю, а также третьим лицам поступают неоднократные звонки, чем оказывается тревожное воздействие. Кроме того, в рамках проверки доводов Благородновой К.В. установлено, что между Благородновой К.В. и Обществом 20.07.2024 заключен договор потребительского займа № 1905479286. Право требование задолженности третьим лицам Общество, на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало. Общество является единственным кредитором Благородновой К.В.
Предупреждение
Описание документа
согласно доводам в обращении Благородновой К.В., следует, что с целью возврата просроченной задолженности заявителю, а также третьим лицам поступают неоднократные звонки, чем оказывается тревожное воздействие. Кроме того, в рамках проверки доводов Благородновой К.В. установлено, что между Благородновой К.В. и Обществом 20.07.2024 заключен договор потребительского займа № 1905479286. Право требование задолженности третьим лицам Общество, на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало. Общество является единственным кредитором Благородновой К.В.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
