Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№63250551000217896631

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5,помещ. 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5,помещ. 23В/3

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Самарской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5,помещ. 23В/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение согласно доводам в обращении Крюкова В.А. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер третьих лиц поступают угрозы распространения сведений, порочащих честь и достоинство Крюкова В.А. и матери Крюкова В.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Крюкова В.А. установлено, что между Крюковым В.А. и ООО МКК «Триумвират» 30.10.2024 заключен договор потребительского займа № 203110******4264. Для осуществления взаимодействия на основании агентского договора Общество в период с 01.12.2024 по 18.02.2025 привлекло ООО ПКО «СОФТ». С 18.02.2025 право требование задолженности на основании договора цессии уступлено ООО ПКО «Эверест». Крюков В.А. не предоставлял ООО МКК «Триумвират» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.

Предупреждение

Описание документа согласно доводам в обращении Крюкова В.А. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер третьих лиц поступают угрозы распространения сведений, порочащих честь и достоинство Крюкова В.А. и матери Крюкова В.А. Кроме того, в рамках проверки доводов Крюкова В.А. установлено, что между Крюковым В.А. и ООО МКК «Триумвират» 30.10.2024 заключен договор потребительского займа № 203110******4264. Для осуществления взаимодействия на основании агентского договора Общество в период с 01.12.2024 по 18.02.2025 привлекло ООО ПКО «СОФТ». С 18.02.2025 право требование задолженности на основании договора цессии уступлено ООО ПКО «Эверест». Крюков В.А. не предоставлял ООО МКК «Триумвират» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой