Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№63250551000217985065
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
г Москва,пр-кт Ленинградский,д. 50,помещ. 4П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.05.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Муратова Сыргабека Романовича, следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступают телефонные звонки, смс-сообщения угрожающего характера, с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки довод... Еще...согласно обращению Муратова Сыргабека Романовича, следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступают телефонные звонки, смс-сообщения угрожающего характера, с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Муратова С.Р. установлено, что между Муратовым С.Р. и ООО МКК «Аквариус» 18.01.2025 заключен договор микрозайма № А25-57***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом уступка прав требований не производилась, агентский договор с третьими лицами не заключалась. ООО МКК «Аквариус» является единственным кредитором.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: г Москва,пр-кт Ленинградский,д. 50,помещ. 4П
Предостережение:
согласно обращению Муратова Сыргабека Романовича, следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступают телефонные звонки, смс-сообщения угрожающего характера, с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Муратова С.Р. установлено, что между Муратовым С.Р. и ООО МКК «Аквариус» 18.01.2025 заключен договор микрозайма № А25-57***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом уступка прав требований не производилась, агентский договор с третьими лицами не заключалась. ООО МКК «Аквариус» является единственным кредитором.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,пр-кт Ленинградский,д. 50,помещ. 4П
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Муратова Сыргабека Романовича, следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступают телефонные звонки, смс-сообщения угрожающего характера, с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Муратова С.Р. установлено, что между Муратовым С.Р. и ООО МКК «Аквариус» 18.01.2025 заключен договор микрозайма № А25-57***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом уступка прав требований не производилась, агентский договор с третьими лицами не заключалась. ООО МКК «Аквариус» является единственным кредитором.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Муратова Сыргабека Романовича, следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступают телефонные звонки, смс-сообщения угрожающего характера, с целью возврата просроченной задолженности. Кроме того, в рамках проверки доводов Муратова С.Р. установлено, что между Муратовым С.Р. и ООО МКК «Аквариус» 18.01.2025 заключен договор микрозайма № А25-57***12, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Обществом уступка прав требований не производилась, агентский договор с третьими лицами не заключалась. ООО МКК «Аквариус» является единственным кредитором.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
