Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№63250551000218070090
🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.05.2025
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Поляковой Надежды Алексеевны, представителями ООО МКК «Свои Деньги» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Поляковой Н.А. и третьими лицами, с применением психологического давления. Согласно ответу ООО МКК «Свои Деньги», между Поляково... Еще...согласно обращению Поляковой Надежды Алексеевны, представителями ООО МКК «Свои Деньги» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Поляковой Н.А. и третьими лицами, с применением психологического давления. Согласно ответу ООО МКК «Свои Деньги», между Поляковой Н.А. и Обществом заключен договор займа, числится просроченная задолженность. Договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н
Предостережение:
согласно обращению Поляковой Надежды Алексеевны, представителями ООО МКК «Свои Деньги» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Поляковой Н.А. и третьими лицами, с применением психологического давления. Согласно ответу ООО МКК «Свои Деньги», между Поляковой Н.А. и Обществом заключен договор займа, числится просроченная задолженность. Договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9715488417
ОГРН
1247700487121
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Поляковой Надежды Алексеевны, представителями ООО МКК «Свои Деньги» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Поляковой Н.А. и третьими лицами, с применением психологического давления. Согласно ответу ООО МКК «Свои Деньги», между Поляковой Н.А. и Обществом заключен договор займа, числится просроченная задолженность. Договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались.
Предупреждение
Описание документа
согласно обращению Поляковой Надежды Алексеевны, представителями ООО МКК «Свои Деньги» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Поляковой Н.А. и третьими лицами, с применением психологического давления. Согласно ответу ООО МКК «Свои Деньги», между Поляковой Н.А. и Обществом заключен договор займа, числится просроченная задолженность. Договор об уступке прав требований не заключался, агентские договоры с третьими лицами не заключались.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия