РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№63250551000218125042

🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Самарской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9715488417
ОГРН проверяемого лица 1247700487121
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д,помещ. 11-Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корсунов Сергей Аркадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате № 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Самаровой В.В. и приложенным скриншотам полученных ей сообщений, у заявителя заключен договор займа с ООО МКК «Свои Деньги» (далее - Общество). При образовании просроченной задолженности поступают сообщения на абонентский номер заявителя с целью ее возврата с неустановленного абонентского номера с применением психологического давления путем применения угроз и оскорблений. При этом, Общество сообщает, что третьи лица (агенты) к взаимодействию не привлекались. Абонентский номер, с которого поступали сообщения зарегистрирован в регионе, где находится Общество. Иных задолженностей у организаций, работавших под брендом «Свои Люди» у Самаровой В.В. не имеется

Предупреждение

Описание документа согласно поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области обращению Самаровой В.В. и приложенным скриншотам полученных ей сообщений, у заявителя заключен договор займа с ООО МКК «Свои Деньги» (далее - Общество). При образовании просроченной задолженности поступают сообщения на абонентский номер заявителя с целью ее возврата с неустановленного абонентского номера с применением психологического давления путем применения угроз и оскорблений. При этом, Общество сообщает, что третьи лица (агенты) к взаимодействию не привлекались. Абонентский номер, с которого поступали сообщения зарегистрирован в регионе, где находится Общество. Иных задолженностей у организаций, работавших под брендом «Свои Люди» у Самаровой В.В. не имеется

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой