Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№63260551000220494027
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.01.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращению следует, что Барановской Яне Михайловне поступают телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» по возврату просроченной задолженности с угрозами, а также взаимодействуют с третьими лицами.
В системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязател... Еще...Согласно обращению следует, что Барановской Яне Михайловне поступают телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» по возврату просроченной задолженности с угрозами, а также взаимодействуют с третьими лицами.
В системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Барановской Я.М. 03.09.2025 договора займа № 316**56* на сумму 3 890, 00 руб. сроком возврата 21 день, признанного незаключенным. Информация о взаимодействии от Общества отсутствует.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
Предостережение:
Согласно обращению следует, что Барановской Яне Михайловне поступают телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» по возврату просроченной задолженности с угрозами, а также взаимодействуют с третьими лицами.
В системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Барановской Я.М. 03.09.2025 договора займа № 316**56* на сумму 3 890, 00 руб. сроком возврата 21 день, признанного незаключенным. Информация о взаимодействии от Общества отсутствует.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению следует, что Барановской Яне Михайловне поступают телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» по возврату просроченной задолженности с угрозами, а также взаимодействуют с третьими лицами.
В системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Барановской Я.М. 03.09.2025 договора займа № 316**56* на сумму 3 890, 00 руб. сроком возврата 21 день, признанного незаключенным. Информация о взаимодействии от Общества отсутствует.
