Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№63260551000221070206
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.03.2026
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ Предостережение по свеениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреа от нарушения
🔔
Предостережение
согласно доводам в обращении Угольниковой Е.Н. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя 18.12.2025 поступают смс сообщения с угрозами распространения о задолженности третьим лицам.
Кроме того, в рамках проверки доводов Угольниковой Е.Н. установлено, ч... Еще...согласно доводам в обращении Угольниковой Е.Н. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя 18.12.2025 поступают смс сообщения с угрозами распространения о задолженности третьим лицам.
Кроме того, в рамках проверки доводов Угольниковой Е.Н. установлено, что между Угольниковой Е.Н. и Обществом заключен договор микрозайма № 251***416799 от 16.11.2025, в рамках которых образовалась просроченная задолженность. Угольникова Е.Н. не предоставляла ООО МКК «М Деньги» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Уступка прав требования не производилась. Общество является единственным кредитором в период кредитных обязательств, в рамках которых возникла просроченная задолженность.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Предостережение:
согласно доводам в обращении Угольниковой Е.Н. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя 18.12.2025 поступают смс сообщения с угрозами распространения о задолженности третьим лицам.
Кроме того, в рамках проверки доводов Угольниковой Е.Н. установлено, что между Угольниковой Е.Н. и Обществом заключен договор микрозайма № 251***416799 от 16.11.2025, в рамках которых образовалась просроченная задолженность. Угольникова Е.Н. не предоставляла ООО МКК «М Деньги» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Уступка прав требования не производилась. Общество является единственным кредитором в период кредитных обязательств, в рамках которых возникла просроченная задолженность.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
№ 248-ФЗ Предостережение по свеениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреа от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно доводам в обращении Угольниковой Е.Н. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя 18.12.2025 поступают смс сообщения с угрозами распространения о задолженности третьим лицам.
Кроме того, в рамках проверки доводов Угольниковой Е.Н. установлено, что между Угольниковой Е.Н. и Обществом заключен договор микрозайма № 251***416799 от 16.11.2025, в рамках которых образовалась просроченная задолженность. Угольникова Е.Н. не предоставляла ООО МКК «М Деньги» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Уступка прав требования не производилась. Общество является единственным кредитором в период кредитных обязательств, в рамках которых возникла просроченная задолженность.
