Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№63260551000221124918
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Барминой Анны Алексеевны, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеются денежные обязательства в ООО МКК «Мани Три». В связи с образованием просроченной задолженности, заявителю с неустановленных номеров на ее абон... Еще...согласно обращению Барминой Анны Алексеевны, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеются денежные обязательства в ООО МКК «Мани Три». В связи с образованием просроченной задолженности, заявителю с неустановленных номеров на ее абонентский номер телефона осуществляются телефонные звонки и сообщения с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Барминой А.А. третьим лицам.
В рамках проверки доводов установлено, что между Барминой А.А. и ООО МКК «Мани Три» заключен договор потребительского займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора отсутствует.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Предостережение:
согласно обращению Барминой Анны Алексеевны, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеются денежные обязательства в ООО МКК «Мани Три». В связи с образованием просроченной задолженности, заявителю с неустановленных номеров на ее абонентский номер телефона осуществляются телефонные звонки и сообщения с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Барминой А.А. третьим лицам.
В рамках проверки доводов установлено, что между Барминой А.А. и ООО МКК «Мани Три» заключен договор потребительского займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора отсутствует.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Корсунов Сергей Аркадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Барминой Анны Алексеевны, поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеются денежные обязательства в ООО МКК «Мани Три». В связи с образованием просроченной задолженности, заявителю с неустановленных номеров на ее абонентский номер телефона осуществляются телефонные звонки и сообщения с угрозами, направленные на возврат просроченной задолженности, в которой содержалась информация о распространении наличия просроченной задолженности у Барминой А.А. третьим лицам.
В рамках проверки доводов установлено, что между Барминой А.А. и ООО МКК «Мани Три» заключен договор потребительского займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласие третьего лица на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора отсутствует.
