Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№63260551000221237221
🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.04.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Эквазайм» (далее - Общество) осуществляет взаимодействие с Просвировым Евгением Михайловичем по вопросу возникшей по договору займа задолженности. В адрес Просвирова Е.М. направляются текстовые сообщения, в которых у... Еще...в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Эквазайм» (далее - Общество) осуществляет взаимодействие с Просвировым Евгением Михайловичем по вопросу возникшей по договору займа задолженности. В адрес Просвирова Е.М. направляются текстовые сообщения, в которых указывают на возможном направлении непристойных фотографий. Текстовые сообщения поступают с угрозами и с применением психологического давления. При этом, установлено, что ООО МКК «Эквазайм» право требование задолженности третьим лицам не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия не привлекало.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317)
Предостережение:
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Эквазайм» (далее - Общество) осуществляет взаимодействие с Просвировым Евгением Михайловичем по вопросу возникшей по договору займа задолженности. В адрес Просвирова Е.М. направляются текстовые сообщения, в которых указывают на возможном направлении непристойных фотографий. Текстовые сообщения поступают с угрозами и с применением психологического давления. При этом, установлено, что ООО МКК «Эквазайм» право требование задолженности третьим лицам не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия не привлекало.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН
1247300004380
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в рамках деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Эквазайм» (далее - Общество) осуществляет взаимодействие с Просвировым Евгением Михайловичем по вопросу возникшей по договору займа задолженности. В адрес Просвирова Е.М. направляются текстовые сообщения, в которых указывают на возможном направлении непристойных фотографий. Текстовые сообщения поступают с угрозами и с применением психологического давления. При этом, установлено, что ООО МКК «Эквазайм» право требование задолженности третьим лицам не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия не привлекало.
