Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№63260551000221340700

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2026
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ
🔔
Предостережение
Между Ингодовой И.Д. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность.
Согласно указанным доводам в обращении Ингодовой И,Д. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Между Ингодовой И.Д. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Ингодовой И,Д. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Ингодовой И.Д. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено, что согласия между Ингодовой И.Д. и Банком не заключались, согласия третьих лиц в материалах отсутствуют. Третьи лица к взысканию не привлекались. Кроме того, согласно ответу сотового оператора номера с которых поступали звонки третьим лицам, принадлежат АО «Тбанк». В ходе прослушивания записи телефонного переговора между заявителем и ее родственником следует, что звонки третьему лицу осуществлялись с целью передачи информации. В связи с чем, третье лицо узнало о наличии задолженности у Ингодовой И.Д.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Самарской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст № 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Между Ингодовой И.Д. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты, по которой образовалась просроченная задолженность. Согласно указанным доводам в обращении Ингодовой И,Д. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности Ингодовой И.Д. по номерам телефонам, не указанным в кредитном договоре, при этом распространяя персональную информацию о должнике. Установлено, что согласия между Ингодовой И.Д. и Банком не заключались, согласия третьих лиц в материалах отсутствуют. Третьи лица к взысканию не привлекались. Кроме того, согласно ответу сотового оператора номера с которых поступали звонки третьим лицам, принадлежат АО «Тбанк». В ходе прослушивания записи телефонного переговора между заявителем и ее родственником следует, что звонки третьему лицу осуществлялись с целью передачи информации. В связи с чем, третье лицо узнало о наличии задолженности у Ингодовой И.Д.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой