Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№63260551000221513548

🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению следует, что Нестеровой-Дерябиной Д.А. поступают смс-сообщения с неизвестных телефонных номеров по возврату просроченной задолженности с угрозами и оскорблениями.
В связи с поступившим обращением Главным управлением направлены определения об истребовании сведений в ООО МКК «Свои Д... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417)

Предостережение:
  • согласно обращению следует, что Нестеровой-Дерябиной Д.А. поступают смс-сообщения с неизвестных телефонных номеров по возврату просроченной задолженности с угрозами и оскорблениями. В связи с поступившим обращением Главным управлением направлены определения об истребовании сведений в ООО МКК «Свои Деньги», ООО «Скартел». Согласно материалам, предоставленным ООО «Скартел» следует, что абонентский номер телефона не принадлежат юридическим лицам, осуществляющим функции по возврату просроченной задолженности. Согласно материалам, предоставленным ООО МКК «Свои Деньги» (далее - «Общество») следует, что между Нестеровой-Дерябиной Д.А. и Обществом заключен Договор потребительского займа № 2601*****4503 от 08.01.2026. Дата образования задолженности 16.01.2026. Соглашения, предусматривающие иные и частоту и способы взаимодействия, между вами и Обществом не заключались. У Общества отсутствуют согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия с ними по вопросам возврата просроченной задолженности. Общество в целях совершения действий, направленных на возврат порядке задолженности по договору займа, осуществляло взаимодействие в виде направленных смс-сообщений. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами. Договор уступки прав требования не заключался, иные лица для взаимодействия не привлекались.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Самарской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9715488417
ОГРН 1247700487121
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора Савкин Андрей Павлович

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно обращению следует, что Нестеровой-Дерябиной Д.А. поступают смс-сообщения с неизвестных телефонных номеров по возврату просроченной задолженности с угрозами и оскорблениями. В связи с поступившим обращением Главным управлением направлены определения об истребовании сведений в ООО МКК «Свои Деньги», ООО «Скартел». Согласно материалам, предоставленным ООО «Скартел» следует, что абонентский номер телефона не принадлежат юридическим лицам, осуществляющим функции по возврату просроченной задолженности. Согласно материалам, предоставленным ООО МКК «Свои Деньги» (далее - «Общество») следует, что между Нестеровой-Дерябиной Д.А. и Обществом заключен Договор потребительского займа № 2601*****4503 от 08.01.2026. Дата образования задолженности 16.01.2026. Соглашения, предусматривающие иные и частоту и способы взаимодействия, между вами и Обществом не заключались. У Общества отсутствуют согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия с ними по вопросам возврата просроченной задолженности. Общество в целях совершения действий, направленных на возврат порядке задолженности по договору займа, осуществляло взаимодействие в виде направленных смс-сообщений. Общество не осуществляло взаимодействие с третьими лицами. Договор уступки прав требования не заключался, иные лица для взаимодействия не привлекались.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой