Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№63260551000221598440

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.05.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Сергеева Сергея Петровича, представителями АО «ТБанк» совершаются телефонные звонки и направляются смс-сообщения третьим лицам, с целью возврата просроченной задолженности Сергеева С.П., при этом оказывая психологическое давление и раскрывая информацию по кредитным обязательствам.... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • согласно обращению Сергеева Сергея Петровича, представителями АО «ТБанк» совершаются телефонные звонки и направляются смс-сообщения третьим лицам, с целью возврата просроченной задолженности Сергеева С.П., при этом оказывая психологическое давление и раскрывая информацию по кредитным обязательствам. Кроме того, в рамках проверки доводов установлено, что между Сергеевым С.П. и Банком заключен договор счета № 5828460298, в рамках которого Сергееву С.П. был открыт счет обслуживания кредита, на который была зачислена сумма займа в рамках заключенного между Сергеевым С.П. и ООО МКК «Т-Финанс» договора потребительского займа № 0535636363. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Сергеева С.П., с третьими лицами не осуществлялось.Договоры уступки прав требования (цессии) в отношении задолженности Сергеева С.П. Банком не заключались. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат задолженности, не привлекались.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Самарской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора Савкин Андрей Павлович

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно обращению Сергеева Сергея Петровича, представителями АО «ТБанк» совершаются телефонные звонки и направляются смс-сообщения третьим лицам, с целью возврата просроченной задолженности Сергеева С.П., при этом оказывая психологическое давление и раскрывая информацию по кредитным обязательствам. Кроме того, в рамках проверки доводов установлено, что между Сергеевым С.П. и Банком заключен договор счета № 5828460298, в рамках которого Сергееву С.П. был открыт счет обслуживания кредита, на который была зачислена сумма займа в рамках заключенного между Сергеевым С.П. и ООО МКК «Т-Финанс» договора потребительского займа № 0535636363. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Сергеева С.П., с третьими лицами не осуществлялось.Договоры уступки прав требования (цессии) в отношении задолженности Сергеева С.П. Банком не заключались. Третьи лица к совершению действий, направленных на возврат задолженности, не привлекались.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой