Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№63260551000221899732
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
г Москва, наб Тараса Шевченко, д 23А, помещ 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2026
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
🔔
Предостережение
Cогласно доводам в обращении Никулина И.В. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя в феврале 2026, а также 01.03.2026 поступали многочисленные телефонные звонки с нарушением законодательства по возврату просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках... Еще...Cогласно доводам в обращении Никулина И.В. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя в феврале 2026, а также 01.03.2026 поступали многочисленные телефонные звонки с нарушением законодательства по возврату просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Никулина И.В. установлено, что между Никулиным И.В. и АО КБ «Ситибанк» заключен договор потребительского займа № 00037***35776081 от 26.10.2018, в рамках которого образовалась просроченная задолженность, 12.12.2022 права требования в полном объеме переданы ПАО «Банк Уралсиб». 16.01.2023 по кредитному договору образовалась непрерывная просроченная задолженность. В период с 26.12.2025 по 30.03.2026 в рамках агентского договора ПАО «Банк Уралсиб» поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ».
Никулин И.В. не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. ПАО «Банк Уралсиб» в период с 26.12.2025 по 30.03.2026 не осуществлял действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: г Москва, наб Тараса Шевченко, д 23А, помещ 1
Предостережение:
Cогласно доводам в обращении Никулина И.В. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя в феврале 2026, а также 01.03.2026 поступали многочисленные телефонные звонки с нарушением законодательства по возврату просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Никулина И.В. установлено, что между Никулиным И.В. и АО КБ «Ситибанк» заключен договор потребительского займа № 00037***35776081 от 26.10.2018, в рамках которого образовалась просроченная задолженность, 12.12.2022 права требования в полном объеме переданы ПАО «Банк Уралсиб». 16.01.2023 по кредитному договору образовалась непрерывная просроченная задолженность. В период с 26.12.2025 по 30.03.2026 в рамках агентского договора ПАО «Банк Уралсиб» поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ».
Никулин И.В. не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. ПАО «Банк Уралсиб» в период с 26.12.2025 по 30.03.2026 не осуществлял действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, наб Тараса Шевченко, д 23А, помещ 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
№ 248-ФЗ Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Cогласно доводам в обращении Никулина И.В. следует, что с целью возврата просроченной задолженности на абонентский номер заявителя в феврале 2026, а также 01.03.2026 поступали многочисленные телефонные звонки с нарушением законодательства по возврату просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Никулина И.В. установлено, что между Никулиным И.В. и АО КБ «Ситибанк» заключен договор потребительского займа № 00037***35776081 от 26.10.2018, в рамках которого образовалась просроченная задолженность, 12.12.2022 права требования в полном объеме переданы ПАО «Банк Уралсиб». 16.01.2023 по кредитному договору образовалась непрерывная просроченная задолженность. В период с 26.12.2025 по 30.03.2026 в рамках агентского договора ПАО «Банк Уралсиб» поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «СКМ».
Никулин И.В. не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. ПАО «Банк Уралсиб» в период с 26.12.2025 по 30.03.2026 не осуществлял действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
