Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№63260551000221901600
🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
📍 Адрес:
г Москва, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2026
🎯
Основание проведения
№248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Фролкиной Анастасии Сергеевны, следует, что с целью возврата просроченной задолженности 04.03.2026 на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступали сообщения о возврате просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Фролкиной Анастасии Сергеевны установле... Еще...согласно обращению Фролкиной Анастасии Сергеевны, следует, что с целью возврата просроченной задолженности 04.03.2026 на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступали сообщения о возврате просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Фролкиной Анастасии Сергеевны установлено, что между Фролкиной А.С. и ООО МКК «СМСФИНАНС» 16.09.2025 заключен договор займа № 98743**583, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Фролкина А.С. не предоставляла ООО МКК «СМСФИНАНС» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Третьи лица также не предоставляли ООО МКК «СМСФИНАНС» свое согласие на осуществление взаимодействия. Право требование задолженности третьим лицам ООО МКК «СМСФИНАНС», на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447) , адрес: г Москва, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8
Предостережение:
согласно обращению Фролкиной Анастасии Сергеевны, следует, что с целью возврата просроченной задолженности 04.03.2026 на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступали сообщения о возврате просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Фролкиной Анастасии Сергеевны установлено, что между Фролкиной А.С. и ООО МКК «СМСФИНАНС» 16.09.2025 заключен договор займа № 98743**583, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Фролкина А.С. не предоставляла ООО МКК «СМСФИНАНС» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Третьи лица также не предоставляли ООО МКК «СМСФИНАНС» свое согласие на осуществление взаимодействия. Право требование задолженности третьим лицам ООО МКК «СМСФИНАНС», на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724351447
ОГРН
1167746117483
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
№248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно обращению Фролкиной Анастасии Сергеевны, следует, что с целью возврата просроченной задолженности 04.03.2026 на абонентский номер заявителя и третьих лиц поступали сообщения о возврате просроченной задолженности.
Кроме того, в рамках проверки доводов Фролкиной Анастасии Сергеевны установлено, что между Фролкиной А.С. и ООО МКК «СМСФИНАНС» 16.09.2025 заключен договор займа № 98743**583, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Фролкина А.С. не предоставляла ООО МКК «СМСФИНАНС» своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами. Третьи лица также не предоставляли ООО МКК «СМСФИНАНС» свое согласие на осуществление взаимодействия. Право требование задолженности третьим лицам ООО МКК «СМСФИНАНС», на основании договора цессии, не уступало, третьих лиц для осуществления взаимодействия на основании агентского договора не привлекало.
