Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№63260551000222059560
🔢 ИНН:
6316284688
🆔 ОГРН:
1236300021462
📍 Адрес:
г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.06.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно доводам в обращении, Искаковой Ирине Евгеньевне, а также третьим лицам, поступили телефонные звонки и направлялись смс-сообщения 13.03.2026 с неизвестного номера телефона с требованием возврата просроченной задолженности. А также сообщения с кодом для входа в личный кабинет.
Главным управл... Еще...Согласно доводам в обращении, Искаковой Ирине Евгеньевне, а также третьим лицам, поступили телефонные звонки и направлялись смс-сообщения 13.03.2026 с неизвестного номера телефона с требованием возврата просроченной задолженности. А также сообщения с кодом для входа в личный кабинет.
Главным управлением направлен запрос в ООО МКК «ЗТЧ». Обществом предоставлен ответ, что правовым основанием для взаимодействия с Искаковой И.Е. является договор займа № 276991 от 01.02.2026. Договор закрыт 13.03.2026 в связи с погашением задолженности. Общество пояснило, что с целью возврата просроченной задолженности направлялись сообщения на электронный адрес. Общество не заключало агентский договор с третьими лицами, а также не передавало задолженность по договору права цессии и является единственным кредитором Искаковой И.Е.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" (ИНН: 6316284688) , адрес: г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
Предостережение:
Согласно доводам в обращении, Искаковой Ирине Евгеньевне, а также третьим лицам, поступили телефонные звонки и направлялись смс-сообщения 13.03.2026 с неизвестного номера телефона с требованием возврата просроченной задолженности. А также сообщения с кодом для входа в личный кабинет.
Главным управлением направлен запрос в ООО МКК «ЗТЧ». Обществом предоставлен ответ, что правовым основанием для взаимодействия с Искаковой И.Е. является договор займа № 276991 от 01.02.2026. Договор закрыт 13.03.2026 в связи с погашением задолженности. Общество пояснило, что с целью возврата просроченной задолженности направлялись сообщения на электронный адрес. Общество не заключало агентский договор с третьими лицами, а также не передавало задолженность по договору права цессии и является единственным кредитором Искаковой И.Е.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6316284688
ОГРН
1236300021462
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно доводам в обращении, Искаковой Ирине Евгеньевне, а также третьим лицам, поступили телефонные звонки и направлялись смс-сообщения 13.03.2026 с неизвестного номера телефона с требованием возврата просроченной задолженности. А также сообщения с кодом для входа в личный кабинет.
Главным управлением направлен запрос в ООО МКК «ЗТЧ». Обществом предоставлен ответ, что правовым основанием для взаимодействия с Искаковой И.Е. является договор займа № 276991 от 01.02.2026. Договор закрыт 13.03.2026 в связи с погашением задолженности. Общество пояснило, что с целью возврата просроченной задолженности направлялись сообщения на электронный адрес. Общество не заключало агентский договор с третьими лицами, а также не передавало задолженность по договору права цессии и является единственным кредитором Искаковой И.Е.
