Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП"
№63260551000222432022

🔢 ИНН:
6318076228
🆔 ОГРН:
1256300009943
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.07.2026
🎯
Основание проведения
№248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно обращению Козиной О.К., поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Финансовый аспект», в рамках которого заявителю на ее абонентский номер телефона, а также третьего лица осуществляются телеф... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП" (ИНН: 6318076228)

Предостережение:
  • согласно обращению Козиной О.К., поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Финансовый аспект», в рамках которого заявителю на ее абонентский номер телефона, а также третьего лица осуществляются телефонные звонки и сообщения с применением психологического давления, и распространением информации о наличии просроченной задолженности у Козиной О.К. третьим лицам. В рамках проверки доводов Козиной О.К. установлено, что между Козиной О.К. и ООО МКК «Финансовый аспект» заключен договор микрозайма, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора отсутствует. Установлено, что ООО МКК «Финансовый аспект» заключило с ООО ПКО «Эквити Групп» агентский договор с целью осуществления взаимодействия с Козиной О.К. в рамках возврата ее просроченной задолженности и является с 20.02.2026 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Козиной О.К. Обращение от заявителя и текстовые сообщения в ее адрес поступают именно в этот период времени, как только договор перешел в работу ООО ПКО «Эквити Групп».

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Самарской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6318076228
ОГРН 1256300009943
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст №248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение согласно обращению Козиной О.К., поступившему в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области у заявителя имеется договор микрозайма в ООО МКК «Финансовый аспект», в рамках которого заявителю на ее абонентский номер телефона, а также третьего лица осуществляются телефонные звонки и сообщения с применением психологического давления, и распространением информации о наличии просроченной задолженности у Козиной О.К. третьим лицам. В рамках проверки доводов Козиной О.К. установлено, что между Козиной О.К. и ООО МКК «Финансовый аспект» заключен договор микрозайма, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, а также согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия, заключенного в рамках кредитного договора отсутствует. Установлено, что ООО МКК «Финансовый аспект» заключило с ООО ПКО «Эквити Групп» агентский договор с целью осуществления взаимодействия с Козиной О.К. в рамках возврата ее просроченной задолженности и является с 20.02.2026 агентом и уполномочено на взыскание просроченной задолженности Козиной О.К. Обращение от заявителя и текстовые сообщения в ее адрес поступают именно в этот период времени, как только договор перешел в работу ООО ПКО «Эквити Групп».

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII