Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№63260551000222613764
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.08.2026
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ
🔔
Предостережение
согласно доводам в обращении Колмаковой Алеси Анатольевна, следует, что с целью возврата просроченной задолженности третьего лица на абонентский номер телефона заявителя начиная с марта 2026 года поступают смс-сообщения и многочисленные звонки.
Кроме того, в рамках проверки доводов заявителя установ... Еще...согласно доводам в обращении Колмаковой Алеси Анатольевна, следует, что с целью возврата просроченной задолженности третьего лица на абонентский номер телефона заявителя начиная с марта 2026 года поступают смс-сообщения и многочисленные звонки.
Кроме того, в рамках проверки доводов заявителя установлено, что просроченная задолженность третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) образовалась в рамках, заключенного между ООО МКК «Турбозайм» и третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) договора микрозайма № АА212**834 от 17.10.2025. Третье лицо (дочь Колмаковой А.А.) не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Предостережение:
согласно доводам в обращении Колмаковой Алеси Анатольевна, следует, что с целью возврата просроченной задолженности третьего лица на абонентский номер телефона заявителя начиная с марта 2026 года поступают смс-сообщения и многочисленные звонки.
Кроме того, в рамках проверки доводов заявителя установлено, что просроченная задолженность третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) образовалась в рамках, заключенного между ООО МКК «Турбозайм» и третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) договора микрозайма № АА212**834 от 17.10.2025. Третье лицо (дочь Колмаковой А.А.) не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савкин Андрей Павлович
ФИО инспектора
Рузаева Эллина Арутюновна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
№ 248-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
согласно доводам в обращении Колмаковой Алеси Анатольевна, следует, что с целью возврата просроченной задолженности третьего лица на абонентский номер телефона заявителя начиная с марта 2026 года поступают смс-сообщения и многочисленные звонки.
Кроме того, в рамках проверки доводов заявителя установлено, что просроченная задолженность третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) образовалась в рамках, заключенного между ООО МКК «Турбозайм» и третьего лица (дочери Колмаковой А.А.) договора микрозайма № АА212**834 от 17.10.2025. Третье лицо (дочь Колмаковой А.А.) не предоставлял своего согласия на осуществление взаимодействия с третьими лицами, третьи лица также не предоставляли Обществу свое согласие на осуществление взаимодействия.