РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№63260551000223093761

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
09.09.2026
🎯
Основание проведения
№ 248-ФЗ
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
Между Прокопьевой А.А. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты.
Однако, согласно указанным доводам в обращении Прокопьевой А.А. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с Прокопьевой А.А. по вопр... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • Между Прокопьевой А.А. и АО «Тбанк» заключен договор кредитной карты. Однако, согласно указанным доводам в обращении Прокопьевой А.А. следует, что в рамках деятельности направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица, АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие с Прокопьевой А.А. по вопросу возврата просроченной задолженности иных лиц с нарушением частоты взаимодействия. Согласие на взаимодействие Банку в рамках задолженности иных лиц она не предоставляла. Кроме того, указанные действия зафиксированы в детализации Прокопьевой А.А., номера принадлежат АО «Тбанк».
Смотреть все проверки данной организации (821 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 7710140679 • ОГРН 1027739642281
АО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
24 года (с 2002 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 821 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация стабильно работает на рынке 24 лет
  • ✓ Все проверки надзорных органов (821 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Регион:
Саратовская область

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска высокий риск
Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Самарской области

Инспектор

ФИО инспектора Савкин Андрей Павлович
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Рузаева Эллина Арутюновна
Должность